Скачать ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

[Морской Бот]

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100...

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Скачать:
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.

---

Если у Вас нет Премиум статуса:
Преимущества Премиум подписки
Оформить Вечный Премиум